長春破獲特大網絡電信詐騙案,詐騙團夥作案120多起,騙錢200餘萬一彩民輕信彩票預測網站,短短6天時間被騙13萬多
    長春一彩民因輕信該團夥製作的彩票預測網站,短短6天時間被騙13萬多
    讓我們做一個簡單的測試。“福彩3D膽碼預測!中獎率100%!”面對掛著這樣宣傳語的網站,你會———
    A.自動屏蔽不理
    B.簡單瀏覽下
    C.深入瞭解,沒準真撞上大運
    D.主動報警
    相信你已經給出了自己的答案。長春彩民李某真遇到了這樣的網站,他不冷靜了,結果被騙了十多萬。
    錢是怎麼沒的?有多少人被騙?長春警方是如何偵破的?
    讓我們走近這起特大網絡詐騙案。
  錢這樣沒的
  198元→3000元→13萬元
    4月初,長春彩民李某在家上網登錄“中國福利彩票3D膽碼預測網站”,該網站自稱福彩3D專家預測中獎率100%,他動了心撥打了客服電話。自稱是網站客服人員的女子告訴他,想要得到專家預測號碼先交納198元的會員費。交納會員費後,又一名自稱客服經理的女子稱,再交納3000元成為高級會員,才能得到專業幫助。
    隨後,“專家”給李某打來電話,需要再交納會員費、專家預測費、保密押金、公證費、稅費等費用後,才能領到獎金。在接下來的6天時間里,李某陸續往指定賬號存入人民幣13萬多元後,才得到“中獎號碼”,但是連續開獎不中,對方仍然要求他繼續匯款時,李某才感覺到自己上當受騙,到公安機關報案。
  案子不好破
  事涉多地增加偵查難度
    長春市公安局刑警支隊四大隊立即成立專案組全力偵破此案,而偵查工作剛剛開始就困難重重。
    李某登錄的預測網站系租用境外的服務器註冊的域名和網址,一共在互聯網上註冊4家,根據現有數據很難確定其具體的使用地點。嫌疑人作案時所用手機號碼為北京移動,半個月左右更換。偵查員圍繞被害人轉賬的銀行涉案的兩張銀行卡開展工作。開戶行分別在吉林松原和安徽省,對騙得的數額較大的款項拆分轉存,嫌疑人取錢銀行在深圳。
    犯罪分子為逃避打擊,採取A地購卡、B地打電話、通過C地虛擬號碼轉移到D地,對E地人群實施詐騙,得手後在F地轉賬,在G地取款,大區域、大跨度作案,給偵查工作增加很大的難度。
  偵破
  一條天氣預報帶來的重要突破
    一開始,偵查員冒充彩民登錄預測網站,多次與“客服”、“資料經理”和“預測專家”聯繫,通過與對方聊家庭、收入、經歷、天氣等內容以求獲取線索。
    為不引起對方懷疑,每次談話不超過5分鐘,而且定期按照要求少量匯款。
    4月20日,偵查員在與“專家”的通話過程中,聽到對方所在地電臺播放天氣預報的聲音,經過核實,初步確定這個團夥藏身地在深圳市,結合嫌疑人取款地均在深圳市,專案組大膽作出判斷:該網絡電信詐騙團夥的窩點就在深圳市!
    專案組立即前往,通過對李某轉賬銀行卡開展工作,發現被騙的13萬餘元,分別於4月4日至4月9日在深圳市和惠州市的多家銀行20餘處的營業網點取走,遍佈深圳市各個區。
    調取銀行錄像,發現取款者均為同一年輕男子。
    專案組分析取款規律,斷定該男子很可能專門負責取款,還會出現,馬上在各個銀行設伏。
    5月28日,該男子果然到一銀行取款,偵查員沒有立即抓捕,而是跟蹤尾隨至龍崗區一居民樓1905室,確定其落腳點,等待適合時機一網打盡。
  抓捕
  繳獲手機40餘部 銀行卡30餘張
    經過3天的工作,專案組發現這個團夥另一個藏身地某小區1701室。
    6月2日,隨著工作的深入,專案組獲得一條重要信息,5月末,兩名外地女子入住1905室,其中一名叫鄒某的女子已於6月1日8時乘飛機前往重慶。經調查,與鄒某一同出行的還有名為蘇振芳、蘇振南、蘇貴明和盧某等4人,且5人還同時購買了6月5日從重慶到深圳的飛機票。經過調取安檢影像記錄發現,蘇貴明就是偵查員發現的取款者。
    當6月5日19時,確定蘇貴明等5人已全部登機起飛後,兩個抓捕組立即採取行動。
    負責窩點的抓捕組抓獲了犯罪嫌疑人蘇貴文、蘇聯忠、劉明軍等6人,繳獲作案用筆記本電腦9台、手機40餘部、手機卡50餘張,銀行卡30餘張,被害人資料、作案工具都沒來得及銷毀。
    另一抓捕組前往深圳機場,當飛機剛剛降落後,將蘇貴明及同行的鄒某、蘇振芳、蘇振南和盧某5人抓獲。
  幕後
  家境殷實的他為何拉親戚詐騙?
    經審查,這個詐騙團夥是蘇振芳一手組建的,他年僅27歲,福建省安溪縣長坑鄉西溪村人,父母從事茶葉生意,他和弟弟蘇振南初中畢業後,幫助父母打理生意,每月父母都給他們2萬元生活費,結婚時,父母都給購置價值幾十萬元名車。
    家境殷實,為什麼還會走上這條犯罪之路呢?
    因為蘇振芳不滿足這種穩定的生活,他平時經常留足夜總會,父母給的生活費卻遠遠滿足不了他的私欲。幾個兒時伙伴在他的面前大把花錢,讓他羡慕不已,經過瞭解才知道,他們都是在外面詐騙錢財,他決定自己也要出去闖一闖。
    但2006年剛行動沒多久,就因詐騙被判刑3年零6個月。2009年出獄後,認為自己原來獨自作案掙錢太慢,決心東山再起,於是召集了幾個親屬,組建一個團夥,地點選在了深圳市。
    2014年初,蘇振芳將某小區1701室作為窩點,購買筆記本電腦、手機、手機卡和銀行卡等作案工具,同時,召集弟弟蘇振南、堂哥蘇貴明、蘇貴文、蘇聯忠、表嫂屈洋及幾個朋友成立團夥,為分散藏身,他在窩點附近租住2個藏身地,真是狡兔三窟。
  詐騙手法背臺詞、利用變聲軟件
    為了逃避公安機關的打擊,蘇振芳給團夥成員定了幾條“規矩”:上班不允許用自己的手機打電話;不允許打電話告訴親屬自己工作性質;晚上外出最晚12點前必須回住處。他讓蘇貴文負責網管,在網上成立4家“中國福利彩票3D膽碼預測網站”,偽造了證書、預測中獎人員名單等,蘇貴明專門負責取款,每人按騙得錢款的5% ~10%提成。
    蘇振芳給團夥成員進行分工,具體分成客服、資料科、預測專家三個環節,後期利用變聲軟件改變聲音,以專家預測100%中獎等各種理由,要求被害人繼續交納公證費、中獎抵押金,少則三四萬、多則十多萬。他還親自給每一個環節的成員都編寫臺詞,讓成員照著臺詞逐一回答被害人,要求每個人都要將臺詞背誦下來。但其實,他們到了後期,每次都是瞎蒙一個中獎號碼,但等被害人發現不中獎時,錢早已到賬了。
    截至目前,詐騙團夥先後作案120多起,被害人120多人次,詐騙被害人錢款200餘萬元。
  騙你大體分三步
    刑警支隊四大隊大隊長李志剛、副大隊長王義深知這些詐騙團夥成員的狡猾程度,反覆梳理李某被騙過程,發現這個詐騙過程大致分為3個環節。
  第一個環節是客服,負責接電話;
  第二個環節是“資料經理”,負責核實身份、簽合同等事項;
  第三個環節是“預測專家”,主要負責預測中獎號碼。
  註:每一個環節都要交錢後才能進入下一個環節。
  特別提醒
  註意!!!有人冒充10086詐騙
  長春因此被騙的最高金額達20萬
    王義特別強調最新的詐騙手段,冒充移動公司客服10086號,通過偽基站群發的信息,這起案件僅長春投訴的受到財產損失的就有近200人,方式是“10086贈送大禮包,回饋現金328元(或其他金額)……想查詢登錄網址**”,被害人看到10086信以為真,一旦登錄後,通過輸入個人信息,姓名、身份證號、手機號,使所有信息進入犯罪分子設置的木馬程序,現在長春被騙最高的金額達20萬,受害人在手機里保存了銀行卡號、密碼、驗證碼號,結果一分沒剩都被轉走,希望群眾警惕。
    本組稿件 本報記者 閆碩
  (原標題:警惕彩票預測騙局)
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